Compliance

Nuestra
Experiencia

Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento corporativo, contractual y administrativo de las diferentes exigencias en ámbitos variados como el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), Programa de Transparencia y Ética Empresarial, estructuración de sistemas de sistemas de protección de bases de datos, registro y actualización de bases de datos, Implementación de políticas de responsabilidad demostrada para la gestión de datos personales, estructuración de políticas de recepción de peticiones, quejas y reclamos, desarrollo de políticas de cookies para la navegación en portales web, entre otros.
En este ámbito, destacamos nuestra gestión exitosa, desde el 2018, en la administración de la política de tratamiento de datos personales de un grupo empresarial conformado por 15 empresas colombianas y extranjeras.

¿Por qué nosotros?

En Nieto & Nieto Lawyers nuestros profesionales cuenta con experiencia superior a 20 años de la leyes y regulaciones colombianas y conocimientos especializados e en el área de cumplimiento normativo.A su vez, nuestra trayectoria se destaca por un enfoque práctico con orientación empresarial, con una amplia comprensión de los desafíos comerciales específicos que enfrentan las empresas nacionales y extranjeras que desarrollen sus actividades en Latinoamerica.

En Nieto & Nieto Lawyers, somos pioneros en Compliance aplicado en el entorno digital, teniendo en cuenta el auge y desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Nuestro objetivo es brindar un enfoque integral en el área de compliance digital, adaptándonos a los avances tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para garantizar que sus actividades en el entorno digital cumplan con las regulaciones aplicables y promuevan una ética sólida en el uso de la IA y distintos modelos automatizados.

Adicionalmente, en Nieto & Nieto Lawyers, contamos con amplio y diversificado conocimiento y experiencia en distintos sectores de la economía, como: agroindustria, y producción de alimentos, infraestructura, manufacturas, sector salud y medicinal, entre otros. Finalmente, contamos con una red global capaz de brindar asesoría y acompañamiento permanente en matería de Compliance en diferentes jurisdicciones.

Nuestros servicios

1

Auditoría de cumplimiento corporativo, contractual y administrativo

En Nieto & Nieto Lawyers, efectuamos una revisión exhaustiva de los procesos, políticas y prácticas de una empresa para evaluar su cumplimiento normativo para identificar  posibles brechas y deficiencias, y brindar  recomendaciones eficientes y eficaces para mejorar el programa de cumplimiento.

2

Estructuración, implementación y capacitación de políticas y procedimientos

En Nieto & Nieto Lawyers, desarrollamos políticas y procedimientos internos que estén en conformidad con las leyes y regulaciones aplicables y brindamos capacitación sobre las políticas internas de cumplimiento de la empresa, que les permita  fomentar una cultura de cumplimiento en toda la organización. Esto incluye implementación y cumplimiento de programas de transparencia y ética empresarial, políticas anticorrupción, políticas de protección de datos, entre otros.

3

Evaluación en gestión de riesgos y Due diligence

En Nieto & Nieto Lawyers, realizamos análisis de riesgos específicos para identificar las áreas en las que una empresa puede enfrentar posibles incumplimientos normativos y con base en eso implementamos estrategias y controles adecuados para minimizar y gestionar dichos riesgos. A su vez, nuestros profesionales apoyan a las empresas en procesos de adquisición, fusión o asociación, realizando una debida diligencia legal en materia de cumplimiento normativo.

4

Cumplimiento normativo en el entorno digital

En Nieto & Nieto Lawyers, acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de las regulaciones específicas para el entorno digital, como las leyes de protección de datos, privacidad en línea y ciberseguridad. Brindamos asesoramiento sobre las mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo en el uso de tecnologías de inteligencia artificial y otros sistemas automatizados.

5

Evaluación de riesgos y ética en el entorno digital

De la mano de nuestra área de práctica en Tecnología, Datos y Transformación Digital, asesoramos en la protección de datos personales utilizados en sistemas de inteligencia artificial y brindamos asesoría en la implementación y estructura de políticas de privacidad y protección de datos que sean compatibles con el uso de la IA, publicidad en línea y transacciones comerciales electrónicas que garanticen el cumplimiento de las leyes de protección de datos y la privacidad de los individuos.

Nuestro Equipo

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AVISO DE PRIVACIDAD DE NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S.

Por medio de este documento y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 14 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas concordantes, NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S., identificada con NIT 830.083.908-9, da a conocer a sus clientes, proveedores, empleados, asociados y visitantes de sus plataformas web la existencia de la POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMPAÑÍA NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S., que les será aplicable al momento de utilizar las referidas herramientas web, realizar comentarios en el blog y/o tener relaciones comerciales, civiles y/o laborales con la empresa, así como la forma de acceder a dicha política y las finalidades del tratamiento de datos personales que se pretende dar.

1. Políticas de tratamiento de la información personal:
NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S pone de presente que podrán consultar en cualquier momento la política de tratamiento de datos personales que rige en la empresa, la cual, podrán consultar en todo momento en la página web www.nietolawyers.com.

2. Finalidad del tratamiento de la información personal.
De conformidad con lo expuesto en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMPAÑÍA NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S., la recolección, procesamiento, almacenamiento, tratamiento, verificación, uso, circulación, transferencia y/o transmisión nacional y/o internacional de los datos personales se realiza con el objeto de:

  • Dar cumplimiento a las obligaciones comerciales en el marco de relaciones contractuales con sus clientes, proveedores y empleados.
  • Permitir la identificación y contacto de clientes, proveedores y empleados de NIETO & NIETO LAWYERS, para efectos contractuales y legales.
  • Procesar y asegurar el cumplimiento y entrega de los servicios adquiridos por los clientes de NIETO & NIETO LAWYERS, así como elaborar la facturación correspondiente.
  • Envío de publicidad sobre servicios de NIETO & NIETO LAWYERS.
  • Ofrecimiento público o privado de servicios de NIETO & NIETO LAWYERS.
  • Realizar análisis y perfilamientos de los clientes que permitan definir los servicios que se acomodan a sus gustos y preferencias.
  • Comunicar la realización de actividades y eventos organizados por NIETO & NIETO LAWYERS.
  • Organización del registro de información de proveedores para el envío de órdenes de compra.
  • Comunicación, consolidación, organización, actualización, control, acreditación, aseguramiento, estadística, reporte, mantenimiento, interacción, y gestión de las actuaciones, informaciones y actividades en las cuales se relacionan o vinculan a los proveedores y contratistas con NIETO & NIETO LAWYERS.
  • Gestión administrativa y corporativa de la compañía NIETO & NIETO LAWYERS.
  • Facilitar el uso de las funciones interactivas del sitio web, como la opción de comentar en las publicaciones del blog, en el marco de las normas de privacidad establecidas.

3. Derechos de los titulares de datos personales.
Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y de aquellos mencionados en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMPAÑÍA NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S., los titulares de datos personales a los que acceda NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S. tendrán, en particular, los siguientes:

  • Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
  • Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, desactualizados, fraccionados, que induzcan a error, desprestigio o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
  • Solicitar prueba de la autorización otorgada.
  • Presentar ante la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
  • Revocar en cualquier tiempo la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.
  • Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. NIETO & NIETO LAWYERS S.A.S informa que tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre menores de edad y datos sensibles como aquellos relacionados con el origen racial o étnico, género, orientación sexual o política, convicciones religiosas, pertenencia a sindicatos, asociaciones u organizaciones sociales autorizadas por la Ley, entre otros.

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